（2018）皖0225刑初224号
安 徽 省 无 为 县 人 民 法 院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0225刑初224号
公诉机关安徽省无为县人民检察院。
被告人杨成祥，男，1982年7月20日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，个体，住安徽省无为县。其曾因赌博，于2013年9月8日被北京市公安局海淀分局行政拘留十日，并处罚款人民币500元。其曾因犯赌博罪，于2005年12月13日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月，罚金人民币1000元。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月19日被无为县公安局刑事拘留，2018年1月22日经无为县人民检察院批准逮捕，次日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。
辩护人唐尚平，安徽伟明律师事务所律师。
被告人陈云，男，1987年10月30日出生于安徽省无为县，汉族，高中文化，无业，住安徽省无为县。其因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月22日被无为县公安局取保候审，2018年7月26日本院决定对其取保候审。现居住在其住所。
辩护人黄斌，安徽铭盛律师事务所律师。
安徽省无为县人民检察院以无检刑诉〔2018〕229号起诉书指控被告人杨成祥、陈云犯开设赌场罪，于2018年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月10日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派检察员左兴东出庭支持公诉，被告人杨成祥及其辩护人唐尚平，被告人陈云及其辩护人黄斌均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省无为县人民检察院指控：
2017年8月至10月份期间，被告人杨成祥利用互联网建立微信群，组织网络赌博，雇佣被告人陈云充当财务人员，以“四字宝”的形式组织他人在微信群中赌博。同时建立以陈云、倪某、蔡某1等人的赌博财务群，微信昵称有“小米儿”、“泡沫”、“陌生人”、“宝1234”等，杨成祥负责联系出宝人出宝，同时解决群内参赌人员纠纷，倪某（另案处理）也参与解决和安排财务工作，汪某（另案处理）、俞某、胡某等人在微信群中出宝，出宝人根据赌博群规定发红包，押宝人根据出宝人所发红包进行猜数字，并对其所猜数字按比例投注。被告人陈云及其他财务人员根据杨成祥的安排每日拉建微信群，陈云在微信群中向出宝、押宝人员赔付赌资和抽水钱，有时陈云也委托蔡某1等人充当财务。被告人杨成祥通过手机注册微信账号，微信账号昵称分别是“什么都没有（wxid_bh64exrkyp1212)”、“留下来七晚饭（wxid_Owk44olopcnu12)”、“杨洋羊（wxid_1mmfmnj6jb9o12)”、“特斯拉1号（wxid_bnj3jd2p9rdr12)”、“特斯拉2号（wxid_6gid519mv4d12)”、“葫芦宝宝（wxid_tyrwgwnv0geu12)”。被告人杨成祥将这些微信账号的收款二维码图片发送给陈云或其他财务人员，陈云或其他财务人员根据押宝人每一次获利的数额5%予以抽水，并将每一笔抽水钱通过杨成祥提供的微信收款二维码扫码向其转账。2017年8月4日至2017年10月31日，被告人杨成祥在其组织的微信赌博群中通过二维码扫码方式接受单笔获利转账为200元以上的共561笔，合计人民币235202.3元（人民币，下同），单笔获利转账200元以下的共9006笔，合计590639.85元。被告人陈云从中获利8000余元，并于2017年12月22日到无为县公安局投案。被告人杨成祥于2017年12月19日到无为县公安局投案。
公诉机关针对上述指控出示了被扣押手机物证，户籍信息、到案经过、判决书复印件等书证，证人蔡某2、蔡某1、陈某、孙某、汪某、俞某、胡某等人的证言，被告人杨成祥、陈云的供述与辩解，检查、辨认笔录，电子数据等证据，认为被告人杨成祥利用互联网建立微信群，组织赌博活动，被告人陈云为赌博活动提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈云在共同犯罪中起着次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款规定处罚，但应从严掌握。被告人陈云主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。本案系情节严重，建议对陈云判处有期徒刑一年至三年，不适用缓刑。被告人杨成祥系坦白，依法可以从轻处罚，建议对其判处有期徒刑四年至六年。
被告人杨成祥对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并自愿认罪，但对于单笔200元以上的金额认为是自己参赌所获。
被告人陈云对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并自愿认罪。
被告人杨成祥的辩护人提出：对于指控的罪名及犯罪情节严重无异议；对指控的部分事实有异议，关于指控200元以上的共561笔，合计235202.3元认为不属于获利转账；关于指控200元以下的共9006笔，合计590639.85元认为不全部属于获利转账；被告人杨成祥主动到案，第一次就供述了开设赌场的时间、人员等，没有隐瞒，应构成自首，予以减轻处罚；被告人杨成祥主动停止犯罪行为，有效避免了更严重后果的发生，请法庭予以考虑，请法庭对杨成祥判处有期徒刑一年半至二年。
被告人陈云的辩护人提出：对指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为陈云系初犯、自首、从犯，以及当庭自愿认罪，具有法定及酌定从轻或减轻情节，请求法庭给予被告人陈云判处缓刑。
经审理查明：2017年8月至10月份期间，被告人杨成祥利用互联网建立微信群，组织网络赌博，雇佣被告人陈云充当财务人员，以“四字宝”的形式组织他人在微信群中赌博。同时建立以陈云、倪某、蔡某1等人的赌博财务群，微信昵称有“小米儿”、“泡沫”、“陌生人”、“宝1234”等，杨成祥负责联系出宝人出宝，同时解决群内参赌人员纠纷，倪某（另案处理）也参与解决和安排财务工作，汪某（另案处理）、俞某、胡某等人在微信群中出宝，出宝人根据赌博群规定发红包，押宝人根据出宝人所发红包进行猜数字，并对其所猜数字按比例投注。被告人陈云及其他财务人员根据杨成祥的安排每日拉建微信群，陈云在微信群中向出宝、押宝人员赔付赌资和抽水钱，有时陈云也委托蔡某1等人充当财务。被告人杨成祥通过手机注册微信账号，微信账号昵称分别是“什么都没有（wxid_bh64exrkyp1212)”、“留下来七晚饭（wxid_Owk44olopcnu12)”、“杨洋羊（wxid_1mmfmnj6jb9o12)”、“特斯拉1号（wxid_bnj3jd2p9rdr12)”、“特斯拉2号（wxid_6gid519mv4d12)”、“葫芦宝宝（wxid_tyrwgwnv0geu12)”。被告人杨成祥将这些微信账号的收款二维码图片发送给陈云或其他财务人员，陈云或其他财务人员根据押宝人每一次获利的数额5%予以抽水，并将每一笔抽水钱通过杨成祥提供的微信收款二维码扫码向其转账。2017年8月4日至2017年10月29日，被告人杨成祥在其组织的微信赌博群中通过二维码扫码方式接受单笔获利转账为200元以上的共561笔，合计人民币235202.3元，单笔获利转账200元以下的共9006笔，合计590639.85元。被告人陈云从中获利8000余元，并于2017年12月22日到无为县公安局投案。被告人杨成祥于2017年12月19日到无为县公安局投案。
另查明，2018年1月16日，被告人杨成祥退缴违法所得人民币16000元；2018年3月20日，被告人陈云退缴违法所得人民币8000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.物证
杨成祥iPhone6手机一部，证实该属于被告人杨成祥的手机现依法扣押在公安机关，被告人杨成祥通过该手机组建微信赌博群开设赌场的事实。
2.书证
(1)户籍证明，证实二被告人的年龄等身份情况的事实。
(2)到案经过，证实2017年12月19日，被告人杨成祥到无为县公安局投案；2017年12月22日，被告人陈云主动到无为县公安局投案的事实。
(3)刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人杨成祥曾因赌博，于2013年9月8日被北京市公安局海淀分局行政拘留十日，并处罚款人民币500元；因犯赌博罪，于2005年12月13日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月，罚金人民币1000元的事实。
(4)扣押清单、扣押决定书，证实被告人杨成祥于2018年1月16日退缴的违法所得人民币16000元。被告人陈云于2018年3月20日退缴的违法所得人民币8000元，被告人杨成祥的iPhone6手机，公安机关均予以扣押的事实。
(5)无为县公安局关于杨成祥二维码扫码入账数据统计报告，证实该报告是前往腾讯公司调取，杨成祥自2017年8月4日至2017年10月29日期间，通过微信注册“什么都没有（wxid_bh64exrkyp1212)”、“留下来七晚饭（wxid_Owk44olopcnu12)”、“杨洋羊（wxid_1mmfmnj6jb9o12)”、“特斯拉1号（wxid_bnj3jd2p9rdr12)”、“特斯拉2号（wxid_6gid519mv4d12)”、“葫芦宝宝（wxid_tyrwgwnv0geu12)”等专用微信号，在其组织的微信赌博群中通过二维码扫码转账进行抽水9567笔合计825842.15元，其中单笔获利转账为200元以上的共561笔，合计人民币235202.3元；单笔获利转账200元以下的共9006笔，合计590639.85元的事实。
3.证人证言
(1)证人蔡某2的证言，证实被告人陈云系其姐夫，其进过杨成祥（绰号“黑三”）组织的微信赌博群，该赌博群是杨成祥组织的，通过四字宝的方式进行赌博，是陈云将其拉进群的，陈云也教其在微信赌博群里干过财务，陈云告诉其每天工资一百元，但其并没有拿过工资，都是陈云去结的工资，其与其姐蔡某1、陈某、陈云都干过财务，是由杨成祥组织的；财务和群老板建立了一个微信财务群，财务群里有其本人、陈某（微信名“陌生人”）、蔡某3、蔡某1（微信名“小米儿”）、杨成祥，还有一个叫“华哥”的，财务之间没有固定排班，每天出宝前，杨成祥或“华哥”会在财务群里喊谁有时间干财务，当财务微信号被封号后，就换下一个财务上；“华哥”在财务群里经常组织财务人员上岗，会联系出宝人出宝，如果赌博群出行矛盾，“华哥”会和“黑三哥”出面协调，但一般都是以“黑三哥”协调为主；出宝人不参与抽水，微信赌博群里有四五十人；在其干财务的时候，杨成祥给其一个二维码，其将抽水钱通过该二维码扫给杨成祥的事实。
(2)证人蔡某1的证言，证实其是被告人陈云妻子，微信赌博群老板是杨成祥，主要通过“四字宝”方式进行，“华哥”和杨成祥平时联系出宝人出宝，然后安排财务上线，但是“华哥”主要是管理财务，有时候群里赌博人员输了不给钱，找不到杨成祥的时候，“华哥”就出面调解，由于腾讯后台监控比较紧，“华哥”和杨成祥也会各自拉建新的微信群；在赌博群里干财务的都是其丈夫陈云为主，其与陈云共用一个微信昵称“小米儿”，陈某微信昵称是“陌生人”，杨某微信昵称是杨某，蔡某3微信昵称是“小意”，微信号“我不记得了”的昵称是“华哥”，还有杨成祥是“黑三哥”，杨成祥微信号经常换，有“幸福人生”、“活鬼”、“什么都没有”、“特斯拉1号、2号”、“葫芦宝宝”、“幸福美满”，除了华哥和黑三哥，其他的都是财务号；其与陈某、蔡某2都是临时帮助陈云的，财务主要负责邀请参赌人员拉建新群，在微信群里进行赌资的赔付，然后替杨成祥收取水钱，具体抽水方式为杨成祥将微信收款二维码发给其和其他财务人员，然后每出完一宝，在所有人赔付结束后，将抽水钱通过二维码扫码的方式扫给杨成祥，杨成祥为抽水注册的微信小号昵称有“活鬼”、“什么都没有（wxid_bh64exrkyp1212)”、“留下来七晚饭（wxid_Owk44olopcnu12)”、“杨洋羊（wxid_1mmfmnj6jb9o12)”、“特斯拉1号（wxid_bnj3jd2p9rdr12)”、“特斯拉2号（wxid_6gid519mv4d12)”、“葫芦宝宝（wxid_tyrwgwnv0geu12)”等微信号；其充当财务的时候，杨成祥偶尔会押宝，但次数较少，时间较短，其给杨成祥转赌资总共不超过一千元；其没有拿过工资，都是陈云收钱的事实。
(3)证人陈某的证言，证实其是被告人陈云的表妹，其微信号是ehenjuan6060,但该微信号给陈云了，陈云向其要微信号的时候，其从外面借手机号注册大概三、四十个微信号给陈云，有时候陈云急要的时候，其就将自己的支付宝账号给陈云，另外关于“黑三子”就是杨成祥的事实。
(4)证人孙某的证言，证实2017年9月中下旬的时候，其通过微信扫码进入一个赌博群，这个群是以押宝的形式进行赌博，赌博群里有财务一人，财务是临时群主，微信群里的财务经常换，有“小米儿”、娟、蔡某2等人，每次押中宝后赢的钱要给财务抽走5%的水钱，汪某在群里负责出宝，赌博群经常换群，虽然群主和财务经常换，但押宝人相对固定，每天输赢流水在10万元左右的事实。
(5)证人汪某的证言，证实其微信名是“安骑”，其通过俞某被拉进一个微信赌博群里，当时这个赌博群的老板姓倪，陡沟人，还有一个老板叫“黑三子”，具体叫什么不清楚，群老板的微信昵称分别为“幸福人生”和“华哥”，听说“幸福人生”是“黑三子”，“华哥”是倪某，有时候赌博群里吵的话，两个人为了保证赌博正常进行而出面调解；群里有一个出宝人叫胡某，其还与俞某一起出宝，姓倪的老板赌博群每天都会解散，但第二天又重新拉建赌博群，群成员一般都在五六十人，赌博群是以“四字宝”的形式进行的，姓倪的老板和李迅组织的群都是按5%比例进行抽水，自从2017年9月份之后其出宝次数增多，姓倪的老板组织的赌博群每天扣的水钱在五六千元；群里的财务是老板请来的，微信名有“小米儿”等的事实。
(6)证人俞某的证言，证实其于2017年进的微信赌博群，是胡志安介绍其进群的，该微信赌博群有老板、财务、出宝人、押宝人，其中抽水的钱是给群老板的，群老板请了财务管理赌博群，出宝人是坐庄的，负责出宝让押宝人猜，押宝人猜中后将由财务以“一赔三”的赔率付钱给押宝人，该群是按照5%比例抽水的；其在群里与汪某共同合作出宝，其是以微信转账方式与财务进行赌博交易的，汪某是在当年八九月份才开始出宝；在九、十月份的时候，微信赌博群一天的流水有好几十万，虽然成员有六、七十人、正常每天下注押宝的有十几、二十人；群老板在群里经查换昵称，具体叫什么不知道，但在现实中大家都叫他“黑三子”，“黑三子”有时候会在群里调解纠纷，后来听说还有一个老板和“黑三子”合伙，群里的财务是群老板请来管理微信群的；在赌博微信群里，胡某、汪某都在出宝，赌博群一天最少能抽水三、四千元的事实。
(7)证人胡某的证言，证实其微信号是huzhibing666666,但微信名不固定，叫过“小龙”、“周成”，“心龙”，在2017年六七月份其回无为县老家的时候，有一个自称是“小米儿”的加其微信号，被拉进一个赌博微信群里，该群是一个以“四字宝”为赌博方式的赌博群，到七八月份的时候，其正式在群里充当出宝人；微信赌博群里有出宝人、财务人员、押宝人、群老板，财务人员负责每天赌博资金流水，押宝人输了钱将赌资以发红包或支付宝的形式转给财务，押宝人猜中了，财务以一赔三的赔率通过微信或支付宝转给押宝人，其中财务要扣除5%的水钱，每天出宝人结束出宝后，财务就将一天的账与出宝人结账，再将账面上的剩余钱通过微信或支付宝方式转给出宝人；群老板是在群里发生纠纷时出面协调，一共有两个群老板，一个微信名叫“幸福人生”，绰号叫阿三，另外一个微信名叫什么华的，平常都喊他阿华，三十多岁，两个都是无为县本地人；其与俞某、汪某（微信名安骑）在群里出过宝，其他出宝人其基本不看；每天在赌博群参与赌博押宝的人有二三十人，赌博群成员多的时候有七十人，少的时候也有四、五十人，每天赌资流水在十万到二十万元不等的事实。
4.被告人的供述和辩解
(1)被告人杨成祥的供述和辩解，证实其微信昵称是“幸福人生”，案发之后用1716010XXXX手机号重新注册了一个微信号，微信昵称是“小朋友“，其建立微信赌博群以“四字宝”的形式进行赌博，其负责赌博群里矛盾纠纷的调解，群里面经常出宝人有俞某、汪某、胡某，微信赌博群里还有一个昵称“华哥”的人，“华哥”叫倪某，但倪某参与群里赌博，并不参与赌博群的管理；其在赌博群里和出宝人以场上5%比例对半抽水，其专门用于微信赌博群抽水的微信号有“活鬼”、“什么都没有（wxid_bh64exrkyp1212)”、“留下来七晚饭（wxid_Owk44olopcnu12)”、“杨洋羊（wxid_1mmfmnj6jb9o12)”、“特斯拉1号（wxid_bnj3jd2p9rdr12)”、“特斯拉2号（wxid_6gid519mv4d12)”、“葫芦宝宝（wxid_tyrwgwnv0geu12)”，其将这些微信收款二维码发给了财务，财务将每笔抽水钱通过二维码扫码给其，微信赌博群的财务其只请了陈云，陈云具体请了哪些人其并不清楚，陈云不在赌博群里抽水，财务的工资一般都是每天三、五十元，财务群是一个财务工作组，有其本人、“华哥”、陈云、“美丽错误”、“小米儿”、陈某，这个群以其为主，其参与管理；每天干宝的次数不等，有时候能干一百多次，人不多的时候就干五六十次，每干一次就扫其一次微信二维码，具体抽水多少钱其并未统计过；其在微信赌博群里参赌的次数较少，偶尔没事会在群里赌，一般情况下，其在群里面下注，之后财务将其输赢记账，然后通过微信转账一把结算，但偶尔有时候数额较少的话，财务会通过二维码将赌资扫码给其，具体数额不清楚，二维码扫码属于每一宝抽水的钱，一般都在二百元以下，超过二百元钱的不多，如果超过了二百元钱的可能是其参赌赢取的钱的事实。
(2)被告人陈云的供述和辩解，证实2017年8月至11月，微信“四字宝”形式赌博群一开始是杨成祥拉建起来的，其在微信赌博群中负责财务，其微信昵称有“小米儿”，也有微信昵称“泡沫”、“宝1234”，其中微信号“大西瓜”、“小意”是其用其小舅子身份注册的；“华哥”、杨成祥负责给财务发工资，工资每天一百元，都是直接将工资发给其，杨成祥主要负责收取抽水钱，华哥主要是联系财务微信上线，管理财务人员，有时候群里参赌人员出现输钱未给的情况，华哥也会出面协调；华哥在微信小号封号的情况下，会自己注册微信小号，然后拉建新的赌博群，将参赌人员聚集起来，并安排财务上线开始赌钱；关于财务人员，其与其老婆蔡某1、小姨子蔡某2、表妹陈某、表妹婿杨某、小舅子蔡某3都在微信赌博群里充当过财务，财务人员主要负责收集手机号来注册财务微信号，通过注册微信号来建赌博微信群，在赌博微信群里进行赌资赔付，计算抽水钱，替老板抽水，蔡某1、蔡某2、陈某、杨某、蔡某3等人偶尔在其忙的时候过来替其干财务，杨成祥、华哥将财务工资发给他们后，他们也会将财务工资通过微信或支付宝转发给其，其在群里面一共拿了八千元左右的工资；杨成祥用于微信赌博群抽水的微信号有“活鬼”、“什么都没有”、“留下来吃晚饭”、“杨洋羊”、“特斯拉1号”、“特斯拉2号”、“葫芦宝宝”，这些微信号都是杨成祥发给其相应二维码专门用于抽水的，财务将所有水钱都通过这些二维码扫给杨成祥，抽水没有具体比例，其没有参与抽水，对于“华哥”是否参与抽水并不清楚；杨成祥一般不在自己组织的微信群里参赌，因为出宝人都和杨成祥认识，杨成祥不好在这些人身上押宝，但杨成祥会偶尔注册小号参与赌博，但参与赌博的次数少，其通过微信二维码扫给杨成祥的赌资累计最多不超过五千元钱，其他通过二维码扫码的钱都是抽水钱，杨成祥输钱了，有时候会在抽水钱里扣掉的事实。
5.检查、辨认笔录
(1)检查笔录，证实公安机关对证人汪某、孙某的手机微信聊天记录，被告人杨成祥的手机微信聊天记录进行提取，杨成祥在其组织的微信赌博群中非法抽头渔利的事实。
皖公网安备 34022502000135号